Unul dintre dosarele disjunse din ancheta Parchetului European privind fraude cu fonduri europene și utilizarea de scrisori de garanție nelegale în care au fost deja trimiși în judecată primii inculpați, a ajuns într-un punct decisiv în instanță. Tribunalul a declarat încheiată cercetarea judecătorească în cauza privind pe Șerdean Pavel Dorin și societatea AMA Grupo Financiero Europeo SA, Spania, urmând ca la începutul lunii martie să fie pronunțată o primă soluție pe fond.

Cum spuneam, dosarul vizează folosirea unor instrumente de garantare contestate în cadrul unor contracte publice finanțate din fonduri europene, iar un element central al cauzei îl reprezintă situația de la Compania de Apă Olt. Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, 17 din cele 18 scrisori de garanție identificate în cauză au fost utilizate în relația contractuală cu CAO.

Șerdean Pavel Dorin, în calitate de persoană fizică, și AMA Grupo Financiero Europeo SA, ca persoană juridică, au fost trimiși în judecată pentru folosirea sau prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene,fals în înscrisuri sub semnătură privată,înșelăciune,toate faptele fiind reținute în formă continuată, cu 18 acte materiale. Procurorii susțin că scrisorile de garanție prezentate ar fi creat aparența îndeplinirii condițiilor legale cerute pentru derularea contractelor, fără ca acestea să fie emise de entități autorizate sau susținute de o capacitate financiară reală. O parte dintre firmele care au obținut contracte de la Compania de Apă Olt pe baza acestor scrisori de garanție s-au constituit părți civile în dosarul penal. Acestea susțin că au fost prejudiciate prin folosirea unor instrumente de garantare care, în practică, nu ar fi putut fi executate.

Cum spuneam, dosarul de corupție de mai sus reprezintă un dosar disjuns dintr-o anchetă de amploare derulată de Parchetul European, sub conducerea Laurei Codruța Kövesi. Investigația vizează un mecanism extins de utilizare a unor scrisori de garanție considerate nelegale în proiecte finanțate din fonduri europene. Ancheta este în continuare în desfășurare, alte dosare fiind încă în lucru. În acest context, la finalul anului trecut, procurorii europeni au solicitat, prin intermediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), documente suplimentare chiar de la Compania de Apă Olt, în cadrul demersurilor de clarificare a modului în care au fost accesate și utilizate fondurile europene.